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兆豐銀行紐約分行上周五遭紐約州金融服務署(DFS)重罰57億元,金融圈嘩然。雖然公司一再澄清「只是法令申報問題而非洗錢」,但市場質疑只是單純申報不確實,怎麼可能遭此重罰;尤其是DFS報告書中大罵兆豐金「太過分」(egregious),甚至說「兆豐金總行對其中恐涉及洗錢交易高風險,漠不關心」、「最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度是一個空殼(hollow shell)」,這麼重的字眼,讓人懷疑兆豐金到底是怎麼做法令遵循?
兆豐金這種淺而易顯的缺失都犯,令金融界直呼不可思議。兆豐銀行高雄市甲仙區美語補習班澳洲分行四年前也是涉及洗錢,花了兩年時間才處理完,顯示兆豐銀行對法令遵循很明顯保母托育補助新竹不夠重視。
兆豐金一向是國銀海外據點與匯款最多的一家國銀,也不是初犯,過去澳洲分行就出事過,怎會鑄此大錯,引發法人質疑「台灣銀行業法遵這種水準,難道國銀亞洲盃是打假的嗎?」。
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